Allanamiento en Carlos Paz, hay un detenido por lavado de dinero

Un hombre fue detenido durante un allanamiento que se realizó en la ciudad de Carlos Paz por causa de evasión tributaria y falsificación de registros. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hubo doce operativos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La investigación comenzó en el 2019 cuando la AFIP comenzó a seguir el movimiento de empresas financieras y entidades bancarias por la presunción de que se estaban cometiendo los delitos de asociación ilícita, alteración dolosa de registros, evasión tributaria, gestión fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y lavado de activos.

Se identificó una organización de empresarios, contadores y otros que se dedicaba a robar claves fiscales y crear contribuyentes ficticios con el fin de emitir facturas -electrónicas y manuscritas-, generar crédito fiscal apócrifo y evadir impuestos como IVA y Ganancias. Luego de varios años de investigación, se concretaron nuevos procedimientos que permitieron encontrar pruebas en cuanto al circuito financiero de la banda, por lo que se allanaron propiedades en la ciudad de Córdoba (seis), Carlos Paz (una), el Club de Embalse (dos), Potrero de Garay, Panaholma y Rufino (Santa Fe).

Dos hombres fueron detenidos y uno de ellos ya había sido apresado en 2020, al tiempo que se secuestraron diez vehículos, nueve motos, cuatro embarcaciones; 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros entre otras divisas; 22 celulares, cuatro computadoras y diversos dispositivos electrónicos.

Uno de los aprehendidos se encontraba radicado en Carlos Paz y tendría vinculación con empresas y sucursales bancarias localizadas en Villa Belgrano y Villa Walcalde.