AVANZADA JUDICIAL
Escándalo en el fútbol: allanan la AFA y varios clubes por presunto lavado de dinero
10/12/2025 | Se investiga una compleja trama vinculada directamente a la financiera Sur Finanzas.
lavado de dinero
SAN LUIS
Viajaba a Córdoba con una mochila llena de dinero y lo pararon en la ruta
23/7/2025 | El hombre había salido de Río Cuarto, se dirigía hacia Villa Dolores y fue interceptado en la Ruta Provincial 1.
CONSIDERAN QUE HABÍA RIESGO DE FUGA
Detuvieron a Oscar González pero no le pusieron la tobillera electrónica
10/2/2025 | El ex legislador se encuentra acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
FEDERICO MÁSCOLO SE ENCUENTRA EN BOUWER
Piden la libertad del contratista cordobés acusado de lavado de dinero
10/4/2024 | El contratista fue imputado por su presunto vínculo irregular con políticos y licitaciones públicas.
INVESTIGAN A UN CONTRATISTA CORDOBÉS
Una flota de lujo, más de treinta inmuebles y negocios sospechosos
4/4/2024 | Se llevaron adelante allanamientos en casas de Valle Escondido y en una vivienda de Villa Allende.
SE INVESTIGA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BANDA
Allanamiento en Carlos Paz, hay un detenido por lavado de dinero
15/3/2023 | Se hicieron doce allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
SE CONOCIERON DETALLES DE LA CAUSA
Sexo, drogas y dinero: El estremecedor caso de la secta de Villa Crespo
16/8/2022 | Avanza la causa contra una organización que operaba en Argentina y Estados Unidos.
HUBO DENUNCIAS POR VENTA DE CARNE EN MAL ESTADO
Allanamientos en una conocida cadena de carnicerías de Córdoba
10/8/2022 | Investigan si se utilizaban empresas fantasmas para lavado de dinero.
ARGENTINA
Hay un nuevo requerimiento para comprar dólares
20/1/2022 | Particularmente, afecta la compra del dólar MEP y el Contado con Liquidación.
SERÁ PROCESADO EN ANDORRA
Será extraditado el ex gerente de PDVSA detenido en Córdoba
20/10/2021 | Lo acusan de haber lavado dinero proveniente de la corrupción en Venezuela.
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