lavado de dinero
SE INVESTIGA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BANDA
Allanamiento en Carlos Paz, hay un detenido por lavado de dinero
15/3/2023 | Se hicieron doce allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
SE CONOCIERON DETALLES DE LA CAUSA
Sexo, drogas y dinero: El estremecedor caso de la secta de Villa Crespo
16/8/2022 | Avanza la causa contra una organización que operaba en Argentina y Estados Unidos.
HUBO DENUNCIAS POR VENTA DE CARNE EN MAL ESTADO
Allanamientos en una conocida cadena de carnicerías de Córdoba
10/8/2022 | Investigan si se utilizaban empresas fantasmas para lavado de dinero.
ARGENTINA
Hay un nuevo requerimiento para comprar dólares
20/1/2022 | Particularmente, afecta la compra del dólar MEP y el Contado con Liquidación.
SERÁ PROCESADO EN ANDORRA
Será extraditado el ex gerente de PDVSA detenido en Córdoba
20/10/2021 | Lo acusan de haber lavado dinero proveniente de la corrupción en Venezuela.
GENDARMERÍA
Desarman una «usina de facturas» en Córdoba: cae financiera, inmobiliaria e imprenta
20/12/2020 |
Ordenan reducir la fianza impuesta a Lázaro Báez
18/8/2020 |
Pidieron 12 años de cárcel para Lázaro Báez
30/7/2020 |
Ver más noticias